董事會重要決議

112年度董事會之重要決議

日期 會別 內容摘要
112.11.09 董事會
  1. 本公司會計主管任命案 。
  2. 本公司 112年前三季合併財務報告案 。
  3. 擬訂定本公司 113年度稽核計畫案 。
  4. 本公司總經理職務調整案 。
  5. 本公司執行長任命案 。
  6. 本公司財務主管任命案 。
  7. 本公司資訊安全專責主管任命案 。
  8. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案 。
  9. 本公司經理人薪酬級距部分調整案 。
  10. 本公司 113年度銀行授信額度案 。
  11. 取消本公司為子公司北京立華萊康平臺科技有限公司及東莞立華海威網聯科技有限公司背書保證額度案 。
  12. 擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文案 。
  13. 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案 。
  14. 擬修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案 。
  15. 擬訂定本公司國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 。
112.08.10 董事會
  1. 本公司 112年上半年度合併財務報告案 。
  2. 訂定 111年度盈餘分配之除息、除權基準日及發放日等相關事宜案 。
  3. 本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」修訂案 。
  4. 111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
  5. 公司治理主管任命案。
  6. 品質長任命案。
112.05.04 董事會
  1. 本公司 112年第 1季合併財務報告案 。
  2. 本公司 111年度盈餘分配案 。
  3. 本公司 111年度盈餘轉增資發行新股案 。
  4. 擬對美 國子公司 Lanner Electronics USA , Inc.現金增資案 。
  5. 擬對本公司之轉投資公司提供背書保證案 。
  6. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案 。
  7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 。
  8. 訂定本公司 112年第 1季員工認股權憑證換發新股之增資基準日案 。
  9. 新增召集本公司 112年股東常會議案 。
112.03.21 董事會
  1. 本公司 111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
  2. 本公司 112年營運計劃及年度預算案。
  3. 本公司 111年度員工及董監事酬勞分配案。
  4. 本公司 111年度「內部控制制度聲明書」案。
  5. 本公司 111年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
  6. 擬議本公司 112年度會計師服務公費案 。
  7. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 。
  8. 討論『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案案。
  9. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
  10. 公司治理主管任命案。
  11. 訂定本公司受理 112年股東常會提案相關事宜案。
  12. 召集本公司 112年股東常會案。

 

111年度董事會之重要決議

日期 會別 內容摘要
111.11.10 董事會
  1. 本公司會計主管任免案。
  2. 調整112年度本公司委任經理人及經理人薪酬級距範圍案。
  3. 本公司111年第3季合併財務報告案。
  4. 111年度貨幣型基金買回案。
  5. 112年度稽核計畫案。
  6. 112年度銀行授信額度案。
111.08.04 董事會
  1. 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
  2. 修訂本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。
  3. 本公司財務主管任免案。
111.06.17 董事會
  1. 本公司選任董事長案。
  2. 第五屆薪酬委員會委員任命案。
111.05.05 董事會
  1. 本公司110年度盈餘分配案。
  2. 本公司董事(含獨立董事)候選人資格審查案。
  3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  5. 修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。
  6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
  7. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
  8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  9. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
  10. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
  11. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
  12. 修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易程序」部分條文案。
  13. 修訂本公司「防範內線交易作業」部分條文案。
  14. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
  15. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
  16. 召集本公司111年股東常會案。
  17. 擬對本公司之轉投資公司提供背書保證案。
  18. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
  19. 本公司110年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
111.03.17 董事會
  1. 本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
  2. 本公司111年營運計劃案。
  3. 本公司110年度員工及董監事酬勞分配案。
  4. 本公司留才獎酬預算說明案。
  5. 本公司經理人任免案。
  6. 本公司110年度「內部控制制度聲明書」案
  7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案
  8. 本公司111年股東常會改選董事案。
  9. 本公司受理111年股東常會提案及董事提名相關事宜案。
  10. 本公司新任董事競業禁止解除案。
  11. 召集本公司111年股東常會案。
  12. 本公司更換簽證會計師案。

 

110年度董事會之重要決議

日期 會別 內容摘要
110.11.11 董事會 重要報告事項
  1. 110年誠信經營執行情形報告案。
討論事項
  1. 維持111年度本公司委任經理人及經理人薪酬級距範圍案。
  2. 111年度稽核計畫案。
  3. 『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
  4. 111年度銀行授信額度案。
  5. 本公司擬取得不動產案。
110.08.12 董事會
  1. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
  2. 擬辦理第五次買回庫藏股註銷股份案。
  3. 擬對子公司東莞立華海威網聯科技有限公司提供供應商背書保證案。
  4. 本公司內部稽核主管任免案。
110.05.25 董事會
  1. 擬買回本公司已發行股份並辦理註銷股份案。
110.05.06 董事會
  1. 本公司109年度盈餘分配案。
  2. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
  3. 本公司109年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形案。
  4. 本公司109年度員工及董監事酬勞分配方式案。
  5. 新增召集本公司110年股東常會案。
  6. 新增遠東商業銀行授信暨外匯衍生性金融商品額度案。
  7. 本公司109年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
110.03.04 董事會
  1. 本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
  2. 本公司2021年營運計劃案。
  3. 本公司109年度員工及董監事酬勞分配案。
  4. 本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
  5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  6. 修訂本公司第一次私募無擔保轉換公司債轉換辦法暨調整定價案。
  7. 訂定本公司受理110年股東常會提案相關事宜。
  8. 召集本公司110年股東常會案。
  9. 擬對本公司之轉投資事業提供背書保證案。
  10. 子公司萊康控股有限公司(以下稱萊康控股)取得其子公司「北京立華萊康平臺科技有限公司」(以下稱北京立華) 20%股權案。
  11. 擬增資Lanner Electronics (Mauritius) Inc. 及Lancom Holding Co.,Ltd.(萊康控股)美金120萬元案。
  12. 本公司財務及會計主管任免案。

 

109年度董事會之重要決議

日期 會別 內容摘要
109.11.05 董事會 重要報告事項
  1. 增加投資加拿大子公司LEI美金二百萬元。
  2. 本公司財務報告自行編製能力報告案。
  3. 經理人異動報告案。
  4. 109年誠信經營執行情形報告案。
討論事項
  1. 維持110年度本公司委任經理人及經理人薪酬級距範圍案。
  2. 110年度稽核計畫案。
  3. 修訂本公司「買回庫藏股作業程序」案。
  4. 『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
  5. 110年度銀行授信額度案。
  6. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
  7. 本公司發行國內第一次私募無擔保轉換公司債定價暨轉換辦法相關事宜。
109.08.13 董事會
  1. 108年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  2. 擬辦理註銷第四次買回庫藏股案。
  3. 訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。
  4. 轉投資公司『北京立華萊康平臺科技有限公司』(以下稱北京立華)處分『北京華電眾信技術股份有限公司』(以下稱華電眾信)股權案。
  5. 修訂本公司「內部控制制度」和「內部稽核實施細則」部分條文案。
  6. 修訂本公司「會計制度」部分條文案。
  7. 修訂本公司「公司企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」部分條文案。
  8. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
109.05.07 董事會
  1. 本公司108年度盈餘分配案。
  2. 本公司108年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形案。
  3. 本公司擬以擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
  4. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
  5. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
  6. 新增召集本公司109年股東常會案。
  7. 擬對本公司之轉投資事業提供背書保證案。
  8. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
  9. 本公司108年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
109.03.19 董事會
  1. 本公司108年度員工及董監事酬勞分配案。
  2. 本公司108年度員工認股權憑證授予經理人之認股數量案。
  3. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
  4. 修訂本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。
  5. 本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
  6. 本公司108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
  7. 本公司2020年營運計劃案。
  8. 訂定本公司受理109年股東常會提案相關事宜案。
  9. 召集本公司109年股東常會案。
  10. 新增台新銀行授信額度及金融交易避險額度案。
  11. 新增國泰世華銀行授信額度及金融交易避險額度案。
  12. 本公司財務主管任免案。
  13. 擬買回本公司已發行股份並辦理銷除股份案。

 

108年度董事會之重要決議

日期 會別 內容摘要
108.11.07 董事會
  1. 108年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。
  2. 委任經理人及經理人薪酬級距範圍案。
  3. 本公司內部稽核主管任免案。
  4. 109年度稽核計畫案。
  5. 『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
  6. 109年度銀行授信額度案。
108.08.08 董事會
  1. 107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
  2. 修訂本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。
  3. 新增花旗銀行授信額度及外匯避險額度案。
  4. 新增彰化銀行遠期外匯避險及衍生性金融商品額度案。
108.07.18 董事會
  1. 第四屆薪酬委員任命案。
  2. 訂定本公司增資發行新股暨現金股利發放事宜案。
  3. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
108.06.19 董事會
  1. 本公司選任董事長案。
108.05.09 董事會
  1. 本公司107年度盈餘分配案。
  2. 本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案。
  3. 本公司擬以擇一或搭配之方式,分次或同時辦理發行私募普通股、私募可轉換公司債案。
  4. 本公司董事(含獨立董事)和監察人候選人名單。
  5. 新增本公司108年股東常會召開事宜案。
  6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  8. 條訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
  9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  10. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
  11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
  12. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
  13. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
108.03.21 董事會
  1. 本公司107年度員工及董監事酬勞分配案。
  2. 本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明 書」案。
  3. 修訂本公司「內部控制制度」和「內部稽核實施細則」部分條文案。
  4. 本公司107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
  5. 本公司108年營運計劃案。
  6. 108年股東常會改選本公司董事及監察人案。
  7. 擬訂定本公司受理股東提案和董監提名相關事宜案。
  8. 討論本公司新任董事競業禁止解除案。
  9. 擬訂本公司108年股東常會召開相關事宜案。
  10. 本公司107年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

 

董事會名單(主要學經歷)

職 稱 姓名 性別 主要學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 周逸文
  • Pacific Western University
本公司 執行長
捷威投資開發有限公司董事長
董事 楊震威
  • 空軍通信學校
本公司執行特助
董事 周旭龍
  • 輔仁大學數學系
本公司資深副總經理
董事 鄭安
  • 美國 Santa Clara大學電機工程碩士
  • 前達創科技 (股 )公司董事長及總經理
台達電子工業 (股 )公司 基礎設施 範疇執行 副總裁、 福達新創通訊科技 (廈門 )有限公司副董事長、Graterudveien 8 AS 董事長、 冠信電腦股份有限公司董事、 台達電子 (東莞 )有限公司董事、達創科技 (東莞 )有限公司董事長暨總經理、 Delta Networks Holding Limited董事、 Delta Networks Inc.董事、 Delta Networks(HK) Limited董事、 ELTEK AS董事、 Eltek SGS Pvt Ltd.董事、 Eltek Power Incorporated董事、Delta Electronics(Switzerland)AG董事、 Delta Solutions (Finland)Oy董事、 Delta Electronics (Italy) S.r.l.董事、 Delta Electronics(Poland)Sp.z.o.o.董事、 Delta Greentech Electronics Industry LLC董事、 Delta Electronics Solutions (Spain) SL董事
獨立董事 呂鴻德
  • 國立台灣大學商業研究所行銷博士
  • 中原大學全球台商研究中心主任、中原大學秘書室主任秘書、企業管理學系專任講師、 副教授、教授、行政院大陸委員會台商張老師
立端科技 (股 )公司薪酬委員會 召集人 、審計委員會 召集人
獨立董事 蔡行濤
  • 中國文化大學文學博士
  • 美國史丹福大學訪問學人
  • 國立台北科技大學教授兼學務長
立端科技 (股 )公司薪酬委員會委員 、審計委員會委員
獨立董事 蔡文勳
  • Drexel University M.S.Accounting Master
  • 宏遠證券 (股 )公司資深副總
立端科技 (股 )公司審計委員會委員、 美琪瑪國際 (股 )公司執行副總

 

董事會運作情形

本公司董事會成員由 七 席學識經驗豐富的董事組成, 其中 設有 三 席獨立董事,董事會成員中有男性及女性,成員包含產業界及學術界人士,均具備執行職務所需之知識、技能與素養。

職稱 姓名 性別 產業知識 經營管理能力 會計及財務分析能力 法令遵循 國際市場觀
董事長 周逸文 V V V V V
董事 楊震威 V V V V V
董事 周旭龍 V V V V V
董事 鄭安 V V V V V
獨立董事 呂鴻德 V V V V V
獨立董事 蔡行濤 V V V V V
獨立董事 蔡文勳 V V V V V

 

(一 )董事會運作情形: 本屆董事會任期: 111年 6月 17日至 114年 6月 16日,迄 112年 12月 31日止已開會 7次 (A)

職稱 姓名 實際出(列)席次數B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
董事長 周逸文 7 0 100% 1110617就任
董事 楊震威 6 1 86% 1110617就任
董事 周旭龍 7 0 100% 1110617就任
董事 鄭安 6 1 86% 1110617就任
獨立董事 呂鴻德 7 0 100% 1110617就任
獨立董事 蔡行濤 7 0 100% 1110617就任
獨立董事 蔡文勳 7 0 100% 1110617就任

 

董事會績效評估

本公司已訂定「董事會績效評估辦法 」,明訂董事會績效評估之執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成,評估程序係先確定當年度受評估之單位、期間、範圍及方式,由議事單位收集董事會活動相關資訊,並分發填寫 「 董事會績效評估自評問卷 」 、 「 董事成員績效評估自評問卷 」 及 「 功能性委員會績效評估自評問卷 」 等相關自評問卷,最後由統籌之議事單位將資料統一回收後,針對評估指標之評分標準,記錄評估結果報告,送交董事會報告檢討、改進。

本公司已 完成 112 年度董事會、 及 審計委員會、薪資報酬委員會 之 內 部績效評估 ,並已提報 113 年 3 月  14 日日董事會報告。

 

獨立董事選任資訊

本公司章程第十二條訂定:本公司設董事七至九人,全面採候選人提名制,任期為三年,由股東會就候選人名單中選任之,連選得連任;有關全 體董事合計持股比例,依主管機關之規定。上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,有關獨立董事之專業 資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關規定。

職 稱     姓 名 選(就)任日期 任期 初次選任日期     主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事 呂鴻德 108.06.19 3年 92.06.17
  • 台灣大學商學系
立端科技薪酬委員會委員 、
永崴投資控股股份有限公司 薪酬委員
獨立董事 蔡行濤 108.06.19 3年 102.06.28
  • 中國文化大學文學博士
  • 美國史丹福大學訪問學人
立端科技薪酬委員會委員
獨立董事 蔡文勳 111.06.17 3年 111.06.17
  • Drexel University M.S. Accounting Master
  • 宏遠證券股公司資深副總
本公司審計委員會委員、
美琪瑪國際股公司執行副總

 

董事會成員多元化政策及落實情形