一、審計委員會成員：本公司於 1 11 年 06 月 17 日成立 審計 委員會，第 一 屆 審計 委員會委員如下：

委員 專業 經歷
呂鴻德獨立董事(召集人) 會計、財務分析、企業經營管理 中原大學企業管理研究所教授
蔡行濤獨立董事 財務分析、企業經營管理 國 國立台北科技大學人文與科學學院教授
蔡文勳獨立董事 會計、財務、法令遵循 宏遠證券 股 公司資深副總

 

二、審計委員會之主要職責：委員會之運作依審計委員會組織規程辦理，職責為審議下列事項：
    (一)、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    (二) 、內部控制制度有效性之考核。
    (三) 、依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    (四) 、涉及董事自身利害關係之事項。
    (五) 、重大之資產或衍生性商品交易。
    (六) 、重大之資金貸與、背書或提供保證。
    (七) 、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    (八) 、簽證會計師之委任、解任或報酬。
    (九) 、財務、會計或內部稽核主管之任免。
    (十) 、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
    (十一) 、其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

三、最近年度審計委員會出席及運作情形：
    (一)、112年度共計召開審計委員會 4 次，委員出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
召集人 呂鴻德 4 0 100%
委員 蔡行濤 4 0 100%
委員 蔡文勳 4 0 100%

 

    (二)、審計委員會112年度運作情形：

屆次/日期 討論議案 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
第一屆
第三次
112/3/21		 討論本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 無意見
照案通過		 提交本公司
董事會決議通過
討論本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
討論本公司111年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
討論審議本公司112年度會計師服務公費案。
討論制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
討論『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
第一屆
第四次
112/05/04		 討論本公司112年第1季合併財務報告案。 無意見
照案通過		 提交本公司
董事會決議通過
討論本公司111年度盈餘分配案。
討論本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
討論擬對美國子公司Lanner Electronics USA , Inc.現金增資案。
討論擬對本公司之轉投資公司提供背書保證案。
討論修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
第一屆
第五次
112/08/10		 討論本公司112年上半年度合併財務報告案。 無意見
照案通過		 提交本公司
董事會決議通過
第一屆
第六次
112/11/09		 討論本公司會計主管任命案 無意見
照案通過		 提交本公司
董事會決議通過
討論本公司財務主管任命案。
討論本公司112年前三季合併財務報告案。
討論擬訂定本公司113年度稽核計畫案。
討論本公司113年度銀行授信額度案。
討論取消本公司為子公司北京立華萊康平臺科技有限公司
及東莞立華海威網聯科技有限公司背書保證額度案。
討論擬修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。